Komitet Audytu w ramach Rady Nadzorczej URSUS S.A.
Z dniem 22 stycznia 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu.
Aktualny skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:
- Pan Zbigniew Nita – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pan Dariusz Grabowski – Członek Komitetu Audytu,
- Pan Marcin Witkowski – Członek Komitetu Audytu.
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Komitet Audytu URSUS S.A. w dniu 2 października 2017 r. określił procedury i przyjął politykę wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego jednostki URSUS S.A., zgodne z przepisami ww. Ustawy, a także przyjął politykę świadczenia przez firmę audytorską, podmioty z nią powiązane oraz członka sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędących badaniem.
Przyjęta przez Komitet Audytu URSUS S.A. Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego jednostki URSUS S.A. w szczególności zakłada zapewnienie:
- monitorowania procesów sprawozdawczości finansowej;
- monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego;
- monitorowania prawidłowości wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności badania przeprowadzanego przez firmę audytorską.
W celu realizacji ww. polityki Komitet Audytu przyjął następujące zasady:
- Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokonuje Rada Nadzorcza, działając na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.
- Zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek klauzul umownych, które nakazywałyby Radzie Nadzorczej wybór podmiotu uprawnionego do badania spośród określonej kategorii lub wykazu podmiotów uprawnionych do badania.
- Rada Nadzorcza podczas wyboru, a Komitet Audytu na etapie przygotowania rekomendacji, kierują się określonymi wytycznymi dotyczącymi podmiotu uprawnionego do badania, m. in. w zakresie jego bezstronności i niezależności, ceną usług, posiadanym doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi.
Dokumenty korporacyjne
- Do pobrania: Regulamin Rady Nadzorczej URSUS S.A.
- Do pobrania: Regulamin WZA URSUS S.A.
- Do pobrania: Regulamin Zarządu URSUS S.A.
- Do pobrania: Statut Spółki (16.02.2021)
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
- Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania za 2017 r.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.
- Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania za 2016r.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016r.
- Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania za 2015r.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015r.
- Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania za 2014r.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014r.
- Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania za 2013r.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2013r.
- Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania za 2012r
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012r.
- Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania za 2011r.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2011r.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2010r.
- Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania za 2010r.
- Raport Komitetu Audytu z badania sprawozdania za 2010r.
- Sprawozdanie za rok 2009
- Ocena Rady Nadzorczej Sprawozdania za rok 2009
Raport ze stosowania zasad ładu korporacyjnego
- Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2017r.
- Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2016r.
- Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2015r.
- Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2014r.
- Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2013r.
- Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2012r.
- Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2011r.
- Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2010r
- Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2009r