Uchwały podjęte przez ZWZ URSUS S.A. w dniu 17 kwietnia 2013r.

Raport bieżący nr 16/2013

Temat:

Uchwały podjęte przez ZWZ URSUS S.A. w dniu 17 kwietnia 2013r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Działając na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 w zw. z § 100 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 ze zm.), Zarząd URSUS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 17 kwietnia 2013r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Załącznik – uchwały podjęte przez ZWZ URSUS S.A. w dniu 17 kwietnia 2013r.

Jednocześnie Emitent działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 4, 5 i 8 ww. Rozporządzenia, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. obradujące w dniu 17 kwietnia 2013r.:

- dokonało zmiany redakcji punktu 8 porządku obrad ogłoszonego na stronie internetowej Spółki w dniu 20 marca 2013 roku i zamiast wskazanego w ogłoszeniu brzmienia tego puntu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej” nadało mu brzmienie zgodne z propozycjami uchwał ogłoszonymi przez Spółkę w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nadało mu brzmienie: „Powołanie Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji”;

- dokonało zmiany projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu oraz określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu, opublikowanego przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 10/2013, poprzez zmianę jego treści na: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 ksh oraz § 29 Statutu Spółki, ustala, iż Członkowie Rady Nadzorczej ponownie wybrani do składu Rady Nadzorczej w dniu powzięcia niniejszej uchwały, wchodzący w skład Komitetu Audytu w roku 2012, za wykonane obowiązki w Komitecie Audytu w roku obrotowym 2012, otrzymają jednorazowe wynagrodzenie w kwocie po 5.000 zł netto. Ww. wynagrodzenie zostanie wypłacone do dnia 15 maja 2013 roku.” uzasadniając to tym, że jedynie osoby wciąż pozostające w Radzie Nadzorczej Spółki będą miały realny wpływ na zrealizowanie niewykonanej części planu działania Komitetu Audytu przewidzianego na rok 2012, którego realizacja jest podstawą otrzymania wynagrodzenia, a co zostało przewidziane jako uzupełnienie planu działania Komitetu Audytu w roku  2013;

- z uwagi na fakt, że w Zgromadzeniu uczestniczył tylko pełnomocnik jednego akcjonariusza odstąpiło od realizacji pkt 3 porządku obrad ogłoszonego na stronie internetowej Spółki w dniu 20 marca 2013 roku w zakresie dotyczącym powołania Komisji Skrutacyjnej.

Ponadto, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 9 ww. Rozporządzenia, Emitent informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu.