Temat
Informacja o nie stosowaniu zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd Pol-Mot Warfama S.A., w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., przekazuje do publicznej wiadomości informację o zasadach ładu korporacyjnego, których Emitent na dzień publikacji niniejszego raportu nie będzie stosował w sposób trwały:

1. Pkt. II.1.6 stanowi, iż na korporacyjnej stronie internetowej zamieszczane są roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów.

Ponieważ do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego w Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, nie jest możliwe uwzględnienie ich pracy w sprawozdaniach z działalności Rady Nadzorczej.

2. Pkt. II.1.11 stanowi, iż Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Powyższa zasada nie jest stosowana ze względu na fakt, iż do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego Pol-Mot Warfama S.A. nie posiada aktualnych informacji o powiązaniach członków rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi minimum 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (o czym mowa w pkt.III.2 Dobrych Praktyk Spółkek Notowanych na GPW).
Spółka planuje wprowadzenie procedury pozyskiwania ww. informacji, która umożliwi wypełnianie powyższej zasady - powyższa informacja zostanie zamieszczona niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę stosownych oświadczeń od Członków Rady Nadzorczej.


3. Pkt. III.7 stanowi, że w ramach Rady Nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego nie jest spełniany powyższy wymóg, jednakże rozważane jest pełne spełnienie wymogów wynikających z zadań stawianych komitetowi audytu po przeprowadzeniu stosownych konsultacji w gronie Rady Nadzorczej.
W przypadku powołania komitetu przez Radę Nadzorczą, informacja zostanie niezwłocznie podana do wiadomości raportem bieżącym.


4. Pkt. III.8 stanowi, iż w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik nr I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).

W ramach rady nadzorczej aktualnie nie funkcjonują żadne komisje. Rada Nadzorcza uchwaliła regulamin określający tryb jej postępowania, a jego treść jest dostępna na stronie internetowej emitenta.
Jeżeli Rada Nadzorcza powoła odpowiednie komisje Spółka dołoży starań, aby funkcjonowały one zgodnie z w/w Załącznikiem do Zalecenia Komisji Europejskiej.

Podstawa prawna:
Regulamin Giełdy § 29 pkt. 3