Temat:

Zmiany w Zarządzie POL – MOT Warfama S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 oraz § 27 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259, ze zm.), Zarząd Pol-Mot Warfama S.A. informuje, że w dniu 20 listopada 2009r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Pan Stanisław Kulas z powodów osobistych złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta. Złożona dymisja została przyjęta przez Radę Nadzorczą.

Wobec przyjęcia dymisji Rada Nadzorcza dokonała zmian w Zarządzie Emitenta i postanowiła, iż Zarząd Spółki bieżącej wspólnej kadencji działał będzie w składzie czteroosobowym. Następnie Rada Nadzorcza powołała:

- dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Stanisława Kulasa na Wiceprezesa Zarządu Spółki,

- dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Pana Adama Dobielińskiego na Prezesa Zarządu.

Ponadto, Rada Nadzorcza powołała Pana Karola Zarajczyka na Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

Po zmianach dokonanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20 listopada 2009r. skład Zarządu Emitenta przedstawia się następująco:

Prezes Zarządu – Pan Adam Dobieliński,

Wiceprezes Zarządu – Pan Karol Zarajczyk,

Wiceprezes Zarządu – Pan Stanisław Kulas,

Członek Zarządu – Pan Jan Wielgus.

Zmiany w składzie osobowym Zarządu dokonane przez Radę Nadzorczą weszły w życie w dniu ich uchwalenia, tj. w dniu 20 listopada 2009r.

Poniżej Zarząd Emitenta przekazuje wymagane informacje na temat nowopowołanego Wiceprezesa Zarządu – Pana Karola Zarajczyka.

Pan Karol Zarajczyk posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie (1999-2004) na kierunku Finanse i bankowość (studia magisterskie).

Dodatkowo Pan Karol Zarajczyk ukończył studia podyplomowe: SDA Bocconi School of Management in Milan (2006.10 – 2007.02) na kierunku The Executive Training Programme (ETP); The School of Oriental and African Studies - University of London (2006.10 – 2007.02) na kierunku The Executive Training Programme (ETP); SCIENCES PO Paris (2006.10 – 2007.02) na kierunku The Executive Training Programme (ETP); Waseda University Tokyo Japan (2007.03 – 2007.11) na kierunku The Executive Training Programme (ETP).

Pan Karol Zarajczyk ukończył również kurs dyrektora finansowego (03-06.2009) na Polskiej Akademii Rachunkowości.

Przebieg pracy zawodowej w latach:

2009.02 – obecnie Członek Rady Nadzorczej spółki Bioenergia Invest sp. z o.o.

2004.11 - obecnie - POL-MOT Holding S.A. - Specjalista ds. finansowych;

2008.06 – 2009.11 - POL-MOT Warfama S.A. - Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Prokurent;

2005.08 – 2008.05 - Ital-Mot Sp. z o.o. - Dyrektor wykonawczy - Członek Zarządu.

Pan Karol Zarajczyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.